证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-078 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 2、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了上述议案。 三、 备查文件 1、《第五届董事会第二十六次会议决议》 2、《第五届董事会第三次独立董事专门会议决议》 一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十六次会议通知于 2024年 8月 16日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议 于 2024年 8月 26日以现场会议 ...