公司基本信息 - 公司于2022年4月7日在深交所创业板上市，首次发行1473.6842万股[5] - 公司注册资本为5894.7368万元[6] - 公司股份总数为5894.7368万股，均为普通股[12] 股权结构与限制 - 发起设立时，吴志敏持股2800万股，占比70%；吴斌持股1200万股，占比30%[12] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[12] - 股东会可授权董事会3年内决定发行不超已发行股份50%的股份[14] 股份转让与交易限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、监事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有，董事会将收回收益[19][20] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，公司应在15日内书面答复[23] - 股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求法院认定无效；会议召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高级管理人员或监事会给公司造成损失时，可按规定请求诉讼[24][25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应自该事实发生当日向公司作出书面报告[26] 股东会相关规定 - 股东会是公司权力机构，行使选举和更换非职工代表担任的董事、监事，决定报酬事项，审议批准董事会报告等职权[27] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[28] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等七种对外担保行为须经股东会审议通过[28] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 董事人数不足5人等六种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[30] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[48] - 公司增减注册资本等事项由股东会以特别决议通过[49] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[49] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，且至少包括一名会计专业人士[68] - 董事会行使决定公司年度财务预算、决算方案等多项职权[68] - 董事会设立审计等专门委员会，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[69] - 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议召开10日前书面通知[72] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[82] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录保存期限不少于10年[83] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[86] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[86] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[87] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年年均可分配利润的30%[88] - 公司年末资产负债率超过70%时可以不进行现金分红[89] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[99] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[99] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[105] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%的，可不经股东会决议[105] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[109] - 章程修改事项应经主管机关审批的须报批准，涉及登记事项依法办理变更登记[114]