金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了 2024 年第二 次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事叶玲女 士召集并主持。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名。本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定， 合法有效。本次会议形成以下决议： 金埔园林股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （以下无正文） 2024 年 8 月 16 日 陈 柳 1. 审议通过《关于拟改聘会计师事务所的议案》 叶 玲 经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服 务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足 公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所的审议 程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益 的情况。因此 ...