长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司 2024年定期现场检查报告 （本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林股份有限公司 2024 年定期现场检查报告》之签署页） 年 月 日 | 2、是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计 | 是 | | | --- | --- | --- | | 部门 | | | | 3、内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | 是 | | | 4、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门 | 是 | | | 提交的工作计划和报告等 | | | | 5、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 | 是 | | | 度、质量及发现的重大问题等 | | | | 6、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 | 是 | | | 工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | | | | 7、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进 | | 不适用 | | 行一次审计 | | | | 8、内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员 | | 不适用 | | 会提交次一年度内部审计 ...