金埔园林股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了 2024 年第四 次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事叶玲女 士召集并主持。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名。本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定， 合法有效。本次会议形成以下决议： 1.审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 经核查，我们认为： 3.公司本次激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。本次激励计划所确定的激 励对象为公司（含分公司、控股子公司）董事、高级管理人员、核心骨干人员， 不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女，且不存在下列情形： （1）最近12个月内被 ...