本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关 于聘任副总经理的议案》、《关于调整第三届董事会审计委员会委员 的议案》，情况如下： 一、关于聘任副总经理 因公司经营发展需要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，经总经理提名， 董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任潘红星先生（简历见附 件）为公司副总经理。任期自第三届董事会第十八次会议审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。 公司全体独立董事对本次聘任事项发表了明确同意的独立意见。 详细内容请见公司 2023 年 11 月 23 日于指定创业板信息披露媒体（巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 二、关于调整第三届董事会审计委员会委员 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-045 浙江雅艺 ...