公司概况 - 公司专注于火盆、气炉等户外休闲家具的研发、生产和销售，拥有完整的研发设计、生产、销售和服务体系，产品系列丰富，包括火盆、火盆桌、气炉、气炉桌等，是国内主要的火盆、气炉类产品提供商之一 [2] - 公司位于浙江省武义县，成立于2005年6月9日，2021年12月22日上市，主营业务收入构成为：火炉火盆类53.44%，气炉类27.04%，其他19.53% [8] - 公司所属申万行业为轻工制造-家居用品-其他家居用品，概念板块包括微盘股、小盘、户外露营、融资融券、电子商务等 [8] 财务表现 - 2024年公司营业收入达2.96亿元，同比大幅增长87.22%，主要得益于线上渠道对业绩的强劲拉动 [2] - 2025年1-3月，公司实现营业收入5384.79万元，同比增长21.83%；归母净利润247.50万元，同比增长6.30% [9] - 公司A股上市后累计派现1.42亿元，近三年累计派现5110.00万元 [10] 业务发展 - 2023年公司通过亚马逊平台建立线上销售渠道并推广自有品牌，2024年进一步深化跨境电商布局，积极拓展TikTok、wayfair等新兴社交电商平台 [2] - 公司海外营收占比为98.94%，受益于人民币贬值 [4] - 2023年7月26日公告，公司与多家机构共同投资设立金华御道数维创业投资合伙企业，公司认缴出资1020万元，占合伙企业出资比例的39.9843% [3] 市场表现 - 8月15日，公司股价跌0.76%，成交额2663.47万元，换手率2.16%，总市值20.26亿元 [1] - 截至8月8日，公司股东户数7005.00，较上期减少2.64%；人均流通股7868股，较上期增加2.71% [9] - 筹码平均交易成本为20.57元，近期有吸筹现象但力度不强，目前股价靠近压力位22.78元 [7]

股东情况 - 截至2025年8月8日公司股东人数为7005户(含信用账户) [1]

股价表现 - 8月7日股价报收22.61元，较前一交易日下跌0.88% [1] - 当日成交量为9229手，成交金额2100万元 [1] - 公司总市值为20.58亿元，市盈率为207.83倍 [1] 业务概况 - 主要从事户外休闲家具及用品的设计、生产和销售 [1] - 产品包括户外火盆、气炉、餐桌椅等户外休闲用品 [1] - 主要销往北美、欧洲等海外市场 [1] 概念板块 - 所属概念板块包括装修装饰、浙江板块、微盘股、户外露营等 [1] 公司动态 - 8月7日在互动平台回应投资者提问时表示，目前没有将参股的机器人、人工智能类公司借壳上市的计划 [1]

人事变动 - 潘红星因内部工作调整辞去非独立董事职务，原定任期至2027年8月18日[2] - 职工代表大会选举林秀玉为第四届董事会职工代表董事[4] 股份情况 - 潘红星间接持股63,700股，占总股本0.0700%[2] - 林秀玉间接持股26,000股，占总股本0.0286%[6] 会议信息 - 公司于2025年7月16日召开2025年第一次职工代表大会[3]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于7月11日召开，采用现场与网络投票结合方式[4] - 出席会议股东及代表42人，代表有表决权股份65,880,990股，占比73.3967%[6] 议案表决 - 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意65,819,240股，占比99.9063％[7] - 《股东会议事规则》等议案，同意65,818,590股，占比99.9053％[9][10][11][12] - 中小股东对各议案表决，同意占比64.2017% - 64.5746%[7][9][10][11][12]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月11日召开[1] - 出席股东及代表42人，代表股份65,880,990股，占比72.3967%[6] 议案表决 - 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》同意65,819,240股，占比99.9063%[8] - 《股东会议事规则》同意65,818,590股，占比99.9053%[10] - 《董事会议事规则》同意65,818,590股，占比99.9053%[11] - 《年报信息披露重大差错责任追究制度》同意65,818,590股，占比99.9053%[14] 合法性 - 股东会召集、召开等程序及表决结果合法有效[15]

担保制度审议 - 制度于2025年6月25日经第四届董事会第八次会议审议通过[2] - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释、修改[30][31] 担保审批规则 - 董事会审议担保事项需全体董事过半数出席且出席会议的三分之二以上董事同意[10] - 多种情形下担保须经股东会审批，如单笔超净资产10%等[12] - 股东会审议对外担保须经出席会议股东有效表决权过半数通过[13] 担保管理工作 - 财务部门负责被担保单位资信调查、办理担保手续等[22] - 财务部应加强对借款企业跟踪管理并报告情况[23] 担保后续处理 - 被担保人债务到期未履行还款义务，公司启动反担保追偿程序[25] - 担保纠纷经授权后公司派员处理，履行担保义务后向债务人追偿[25] 责任追究 - 董事等擅自越权签担保合同损害公司利益应被追责[27] - 审批决策等人员失误失职视情况追责[27] 子公司规定 - 子公司对外担保比照规定执行，决议后1个工作日内通知公司[29]

关联交易制度 - 关联交易决策制度于2025年6月25日经第四届董事会第八次会议审议通过[2] 关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[5] - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人是关联法人[6] 关联人告知义务 - 公司董事等应及时告知关联人情况[8] 关联交易范围 - 公司关联交易包括购买或出售资产等事项[11] 关联交易限制 - 公司不得为控股股东等关联人垫支费用等[13] 关联交易协调部门 - 公司审计部负责协调关联交易事项，财务部等配合[16] 关联人信息调查 - 董事会秘书每年初调查关联人信息并更新，邮件发送给各单位联络人[18] 未认定关联人交易处理 - 无法认定关联人而进行的交易，发现后应暂停并补报审批手续[16] 关联交易定价原则 - 关联交易定价原则有国家定价等[23] 关联交易披露标准 - 与关联自然人成交金额超30万元的交易，经董事会审议后及时披露[27][39] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，经董事会审议后及时披露[27][39] - 交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，提交股东会审议并披露评估或审计报告[29] 关联交易文件保存期限 - 关联交易决策记录等文件保存期限为十年，如表决事项影响超十年，记录保留至事项影响消失后二年[42] 子公司关联交易视同 - 公司控制或持股百分之五十以上股份的子公司发生的关联交易，视同公司行为[42] 董事会审议关联交易规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东会审议[29][35] 股东会审议关联交易规则 - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[31] 关联交易金额累计计算 - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的关联交易，按累计计算原则确定交易金额[33] 日常关联交易协议条款 - 日常关联交易协议应包括交易价格等主要条款[33] 部分交易豁免 - 公司与关联人发生的部分交易可豁免提交股东会审议[33][34]

委员会规则 - 浙江雅艺金属科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则于2025年6月25日通过[1] - 成员不少于三名董事，独立董事占半数以上并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 职责与实施 - 负责制定薪酬标准与方案等工作[2] - 董事薪酬计划经董事会批准，提交股东会审议通过后实施[11] - 高级管理人员薪酬分配方案经董事会批准后实施[11] 会议规定 - 每会计年度至少召开一次定期会议，提前十天通知[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[19] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[21] 其他要点 - 会议记录由董事会秘书保存10年[20] - 有利害关系委员应披露并回避表决[24] - 规则由董事会负责解释和修订，审议通过之日起生效[32][33]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 原则上最多在3家上市公司（含本公司）兼任[5] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 最近36个月内有证券期货违法犯罪等情况不得担任[7] - 过往任职有特定情况未满12个月不得担任[7] - 特定股东及其亲属不得担任[8] - 最近12个月内曾有不得担任情形的不得担任[9] - 以会计专业人士身份提名，有经济管理高级职称需相关岗位5年以上全职经验[10] 提名与选举 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[11] - 最迟在发布选举公告时向深交所报送材料[12] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票并披露结果[13] 任期与补选 - 连续任职不得超6年，满6年36个月内不得被提名[13] - 因辞职或被解除职务致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[16] 职责与职权 - 每年现场工作时间不少于15日[27] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[27] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[19] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] 解除与辞职 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议股东会解除职务[21] - 任期届满前可依法解除，需披露理由和依据[13] - 辞职应提交书面报告，公司披露原因及关注事项[16] 其他规定 - 专门委员会会议原则上提前三日提供资料[32] - 董事会会议资料至少保存10年[32] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[26] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向监管报告[33] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[34] - 本制度生效，原制度自动终止[39]