证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-044 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十八次会议于 2023 年 11 月 23 日（星期四）在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。因本次会议审议事项较为紧急，经全体董事 一致同意豁免会议通知期限的要求，于 2023 年 11 月 22 日以电话方 式发出会议通知。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事程玲莎女士、陈凯先生、叶金攀先生采 取通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》 为进一步完善公司治理水平，根据《公司法》和《公司章程》的 相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会 ...