证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-009 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十一次会议通知于 2024 年 04 月 07 日以书面方式发出。会 议于 2024 年 04 月 17 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。董事叶金攀先生采取通讯方式出席本次会议。公司全 体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制 了 2023 年度董事会工作报告，报告内容真实、准确、完整地反映了 董事会 2023 年的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事 ...