关于补选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"新特电气"或"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第七次会议，审议并通过了《关于补选第五 届董事会非独立董事的议案》《关于调整董事会战略委员会成员的议案》，经董 事会提名委员会资格审查，认为席光明先生具备履行董事职责所必须得能力， 符合相关法律法规及规范性文件对董事候选人任职资格的要求，董事会同意提 名席光明先生为第五届董事会非独立董事候选人，并担任董事会战略委员会委 员。现就相关事项的具体情况公告如下： 一、补选非独立董事的情况 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-033 新华都特种电气股份有限公司 公司董事会前期收到董事、总经理王书静先生的书面辞职报告，王书静先 生因个人原因申请辞去董事、总经理及董事会战略委员会委员职务，辞职后仍 在公司担任其他职务，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24 日在巨潮资讯网披 露的公告。 为保证公司董事会的正常运行，公司于 2024 年 8 月 8 日召开第五届 ...