证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2023-053 新华都特种电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）第五届董事会第 四次会议通知于 2023 年 11 月 2 日以电子邮件、通讯等方式发出，会议于 2023 年 11 月 9 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长谭勇先生主持，公司监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经审议，董事会认为公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司部分股 份用于实施股权激励或员工持股计划，是基于对公司未来持续发展的信心和对公司长 期价值的认可，同时可以进一步建立、完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积 极性，吸引和留住优秀人才，提高凝聚力，进一步激发员工的工作热情和创新性，提 高员 ...