证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-036 公司董事、总经理王书静先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低 人数，董事的延期补选不影响公司董事会的正常运作及公司的正常生产经营， 公司仍将积极推进本次董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 新华都特种电气股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"新特电气"或"公司"）董事会 于 2024 年 6 月 24 日收到董事、总经理王书静先生递交的辞职报告，其因个人 原因，申请辞去董事、总经理及董事会战略委员会委员职务，具体情况详见公 司于 2024 年 6 月 24 日在巨潮资讯网披露的公告。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定， 公司应当在 60 日内完成董事补选。截至本公告披露之日暂未完成董事补选流程， 主要因为公司在 2024 年 8 月 26 日收到非独立董事候选人席光明先生出具的 《关于自愿承诺放弃 ...