证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-042 元道通信股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开职工代 表大会、2024 年第二次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事 会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任等事项， 现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：李晋先生（董事长）、夏颖涛先生、邓俊杰先生、孙义先 生 2、独立董事：郑洪涛先生、李刚先生、韩卫东先生 （二）董事会专门委员会 1、审计委员会成员：郑洪涛（主任委员）、李晋、李刚。 2、提名委员会成员：韩卫东（主任委员）、李晋、李刚。 3、战略委员会成员：李晋（主任委员）、孙义、韩卫东。 4、薪酬与考核委员会成员：李刚（主任委员）、邓俊杰、韩卫东。 二、公司第四届监事会组成情况 非职工代表监事：党权先生(监事会主席)、吴 ...