证券代码：301139 证券简称：*ST 元道 公告编号：2026-055 元道通信股份有限公司 关于取消 2025 年年度股东会部分提案并增加临时提案暨 2025 年年 度股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、原利润分配预案及股东会召开通知的情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议审议通过了 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》，公司 2025 年度的利润分配预案为：以公司现有 总股本 121,580,800 股为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 0.073 元（含税）， 剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。并同 意提交 2025 年年度股东会审议。具体详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网的 《第四届董事会第十七次会议决议公告》《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。 二、取消提案的情况 现因公司近期资金账户冻结的问题，预计无法按期完成本次权益分派，2026 年 6 月 24 日第四届董事会第十八次会议审议通 ...

证券代码：301139 证券简称：*ST元道 公告编号：2026-054 元道通信股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于<2025 年度利润分配预 案>的议案》，公司 2025 年度的利润分配预案为：以公司现有总股本 121,580,800 股为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 0.073 元（含税），剩余未 分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。 并同意提交 2025 年年度股东会审议。 现因公司近期资金账户冻结的问题，预计无法按期完成本次权益分派，经 公司管理层决定，取消原拟提交公司 2025 年年度股东会审议的《关于<2025 年 度利润分配预案>的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 （二）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 公司 2025 年度的利润分配预案 ...

会议时间 - 2025年年度股东会召开时间延期至2026年6月26日14:00[2] - 深交所系统网络投票时间为2026年6月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年6月26日9:15至15:00[4] 会议相关日期 - 会议股权登记日为2026年6月16日[6] - 登记时间为2026年6月17日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[11] 会议地点及联系方式 - 会议地点为河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心22号楼二层会议室[9] - 登记地点为河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心22号楼证券部[11] - 会议联系电话为0311 - 67365929[14] - 电子邮箱为wintao@wintaotel.com.cn[14] 其他 - 截至2026年6月16日15:00持有公司股票可登记参加股东会[23] - 网络投票代码为351139，投票简称为元道投票[25] - 本次会议议案均为非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权[25]