证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-085 元道通信股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议 于 2023 年 12 月 8 日以通讯会议方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 4 日通 过电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立 董事工作制度》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 3、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cn ...