3 关于元道通信股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国新证券股份有限公司 被保荐公司简称：元道通信 | | --- | | 保荐代表人姓名：潘建忠 联系电话：010- 85556374 | | 保荐代表人姓名：乔军文 联系电话：010- 85556374 | | 现场检查人员姓名：潘建忠、乔军文 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 10 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程及公司治理等有关文件、查阅历次公司股东大会、 | | 董事会、监事会的会议文件和公告文件；对公司主要生产经营场所进行走访 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、 ...