一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议 于 2024 年 3 月 12 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电 子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 元道通信股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-004 同意公司使用不超过人民币 6 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好、风险低的产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权、签署 相关文件等事宜，具体事项由 ...