委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名为独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，经提议可开临时会议[13] - 提前三日通知全体委员，三分之二以上委员出席方可举行[15] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席可举行[15] 薪酬政策 - 董事薪酬政策报董事会同意后提交股东大会审议[9] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[9] 考评流程 - 先述职和自我评价，再绩效评价，报董事会报酬数额和奖励方式[11] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，决议书面文件保存期不少于十年[16] - 议事规则自董事会审议通过后生效，解释权和修改权归董事会[19][20]