内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大和重要缺陷[4] - 截止2023年12月31日，评价范围含所有合并报表单位[6] 公司治理与体系建设 - 公司建立规范完善的公司治理结构和议事规则[8] - 公司建立完善劳动人事体系规范人力资源管理[11] - 公司通过多项质量、环境等体系及相关认证[14] 业务制度规范 - 公司财务中心用《财务管理制度》严格规定财务工作[16] - 公司制定多项制度规范资产管理、采购、销售等业务[18][19][20] - 公司建立供应商综合评价体系并定期更新[19] 其他制度建设 - 公司制定制度明确子公司内控措施并了解运作情况[21] - 公司制定资金、关联交易、研发等多项管理制度[22][23][24] - 公司制定全面预算管理制度优化资源配置[26] 缺陷认定与结果 - 公司确定内部控制缺陷认定标准及非财务报告定性标准[32][36] - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[37][38] 公司愿景与价值观 - 公司发展愿景是成为全球和全国领先的相关技术公司[10] - 公司核心价值观是“奋斗拼搏，团队合作，使命必达，开拓创新”[13]