内部控制情况 - 截止2023年12月31日，纳入内部控制评价范围的包括所有纳入合并报表范围的单位[3] - 公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现重大和重要缺陷[1] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[2] 公司治理与制度建设 - 公司建立了规范完善的公司治理结构和议事规则[4] - 公司发展愿景是成为全球领先的膜技术和全国领先的环境技术公司，推动国际化[6] - 公司建立了完善的劳动人事体系及相关制度[7] - 公司通过多项质量、环境、能源等体系认证及其他认证[8] 业务流程规范 - 公司制定多项制度规范固定资产、采购、销售等业务流程[10][11][12][13][14] - 公司建立供应商综合评价体系和完备的供应商库并定期更新[10] - 公司通过信息化手段对销售关键业务活动进行全面规范管理[10] 资金与预算管理 - 公司制定资金管理制度确保货币资金安全和有效运行[11][12] - 公司全面预算管理以成本效益为核心实现资源优化配置[14] 缺陷认定与结论 - 公司确定财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准[17][18][19] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[21][22] 保荐机构意见 - 保荐机构认为嘉戎技术法人治理结构健全，内控符合要求[24] - 保荐机构认为《厦门嘉戎技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告》基本反映内控情况[24] - 保荐机构对该报告无异议[24]