独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 公司《独立董事工作制度》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加的会议。 第三条 公司应当根据需要不定期召开独立董事专门会议；半数以上独立董 事可以提议召开会议。 第四条 公司原则上应不迟于会议召开前 3 日通知全体独立董事并提供相关 资料和信息。因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其 他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 独立董事专门会议制度 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第八条 专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯 相结合的方式召开。 第五条 会议通 ...