证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-003 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月15日 召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东 大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十次会议审议通过了 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》等规定。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议召开地点：江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月1日（星期四）14：30; （2）网络投票时间：2024年2月1日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称 ...