业绩数据 - 2023年合并归属于母公司所有者的净利润为86,734,272.27元[10] - 2023年度提取10%法定盈余公积金8,564,440.26元[10] - 2023年末合并未分配利润为278,404,473.80元[11] - 2023年末母公司未分配利润为275,606,658.72元[11] - 2023年度可供股东分配的利润不超过275,606,658.72元[11] - 以2023年12月31日总股本150,370,510股为基数，每10股派发现金股利3.00元，共计派发现金股利45,111,153.00元[11] - 公司2023年年度计提信用减值损失及资产减值损失共计8479521.77元[21] 公司决策 - 拟续聘中喜会计师事务所为2024年度审计机构，聘任期一年[14] - 预计2024年度将与控股股东等发生日常关联交易[16] - 《公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬及考核方案》中董事、监事薪酬尚需提交2023年年度股东大会审议[17] - 公司编制《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[19] - 公司拟使用不超4亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[20] - 董事会同意修订《公司章程》，尚需提交2023年年度股东大会审议[23] - 董事会同意修改《独立董事工作制度》，尚需提交2023年年度股东大会审议[24] - 董事会同意修改《董事会议事规则》，尚需提交2023年年度股东大会审议[25] - 董事会同意修改《董事会审计委员会实施细则》[27] - 董事会同意修改《董事会提名委员会实施细则》[28] - 董事会同意修改《董事会薪酬与考核委员会实施细则》[29] 会议安排 - 第三届董事会第四次会议应出席董事9名，实际出席9名[3] - 董事会定于2024年4月25日下午2:00召开2023年年度股东大会[30]