德州联合石油科技股份有限公司 董事会议事规则 德州联合石油科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为明确德州联合石油科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序 运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《德州联合石油 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《德州联合 石油科技股份有限公司董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司设立董事会，董事由股东大会选举产生。董事会受股东大会委 托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 本规则自实施之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第四条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担任董 事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为 ...