德州联合石油科技股有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 会议时间：2024 年 3 月 30 日 14 时 会议地点：公司三楼会议室 出席会议独立董事：范忠廷先生、谢光义先生、柳喜军先生 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会 议 2024 年第一次会议由全体独立董事联名提议，共同推举范忠廷先生主持本次会议，于 2024 年 3 月 30 日 14 时在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次会议的独 立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定。与会独立董事对会议通知的各项议案进行 了审议，经与会独立董事讨论并表决，本次专门会议形成以下决议： 1、审议通过《关于选举第三届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事范忠廷先生担任公司第三届董事会独立 董事专门会议的召集人，负责召集并主持独立董事专门会议，任期与本届董事会任期一 致。 表决结果 ...