证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-037 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 7 月 15 日以书面及邮件方式通知了全体 监事，会议于 2024 年 7 月 18 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会 主席沈衡先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定， 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成以下决议： 1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、 法规以及《公司章程》的相关规定，公司监事会逐项审议并通过了本次回购公司股 份的方案，具体 ...