证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-003 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 1 月 24 日以书面及邮件方式通知了 全体董事，会议于 2024 年 1 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议豁免通 知期限要求。本次会议由董事长钱和生先生召集并主持，公司应到董事 9 名，实 到董事 9 名，其中周辉、张骁、杨春福、朱建华、刘庆雷以通讯方式参加。公司 监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》《公司章程》及《苏州翔楼新材料股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定，合法有效。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律、 法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会逐项审议并通过了 ...