证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-029 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 5 月 6 日以书面及邮件方式通知了全体 董事，会议于 2024 年 5 月 9 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长钱 和生先生召集并主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中刘庆雷、杨春福、 朱建华、钱亚萍以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《苏州翔楼新 材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 鉴于周辉先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务及副 总经理职务，其辞职报告自送达董事会时生效，现提名张玉平先生 ...