证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-043 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 8 月 9 日以书面及邮件方式通知了全体 董事，会议于 2024 年 8 月 19 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长钱 和生先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中朱建华先生、刘 庆雷先生、杨春福先生以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《苏 州翔楼新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，全体董事一致认为：公司《2024 年半年度报告》符合法律法规及相 关规定，报告内容真实、准确、完 ...