证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-060 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场及通讯结合方式在公司会议室召开。公司于 2023 年 12 月 3 日以邮件方式 向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨金德先生主持，应出席会议董事 7 名， 实际出席会议的董事 7 名，其中刘剑民、李泽广以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1、《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，为完善公司治理结构，充分发挥董事 会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、财务负责人李荣女士不再担任第三届 ...