证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-001 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2024 年 1 月 19 日以现场及通讯结合方式在公司会议室召开。公司于 2024 年 1 月 15 日以邮件方式 向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨金德先生主持，应出席会议董事 7 名， 实际出席会议的董事 7 名，其中刘剑民、李泽广以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 经审议，董事会认为：公司本次首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金符合公司实际经营的需要和长 ...