江苏宏德特种部件股份有限公司 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-027 2、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日下午 2:30 网络投票时间：2024 年 7 月 1 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 1 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 1 日 9:15 至 2024 年 7 月 1 日 15:00 的任意时间 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司第三届董事会 （1）出席会议总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 14 人，代表公司有表决权 1 的股份数为 51,087,160 股，占公司股份总数的 62.6068%。 （2 ...