证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-030 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审议，董事会认为公司披露的募集资金的相关信息真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司 2024 年半年度 1 一、董事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2024 年 8 月 27 日以现场及通讯结合的方式在公司会议室召开。公司于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事 长杨金德先生主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1、《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2024 年半年 ...