证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-023 上海优宁维生物科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 一、会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董 事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高 管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司 章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》 2、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》 公司董事会根据 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，组织编写了《2023 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》"第三节 管理层讨论与 ...