证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-019 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第五次会议于 2024 年 4 月 2 日在公司四楼一号会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，会议由董事长韦法华先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： （一）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度总经理工 作报告》 董事会同意《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年度总经理工作 报告》关于公司 2023 年度经营管理工作回顾、 ...