第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第七次会议（临时会议）于 2024 年 5 月 15 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件等方式送达。全体董事一致同意豁免本次会议通知 时限。会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。会议由董事长韦法华先 生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安 徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-039 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议前述第 2 项议案，授权公 司董事长确定公司 2024 年第二次临时股东大会的具体召开时间和召开地点，并 根据《公司章程》的规定发出股东大会会议通知公告。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）公司董事会提名委 ...