证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-042 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第八次会议（临时会议）于 2024 年 6 月 21 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 8 人，实际出席会议 的董事 8 人。会议由董事长韦法华先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》 的规定。 2.增补朱梦娣女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员； 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： （一）审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司原董事李挺先生已辞去所任公司董事、审计委员会委员和薪酬与考 核委员会委员职务，为保障董事会专门委员会规范运作，根据《公司 ...