证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-058 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 7 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯会议 形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长栗博主持，公司监事会主席、 部分高级管理人员及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举独立董事的议案》 具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于独立董事辞职暨补选独立 董事的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号： 2024-059～2024-061）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 公司董事会提名委员会对独立董事候选人 ...