证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-070 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 三次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 12 日以现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。其中，董 事罗祁峰以腾讯会议形式参会。会议由董事长栗博主持，公司独立董事候选人、 监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 1-6 月的实际经营情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法 ...