公司治理 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[11] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[12] - 建立规范法人治理结构和议事规则[10] 内部控制 - 已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[5] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 2023年度财务报告和非财务报告内部控制均无重要、重大缺陷[50][51] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100%[7] 制度建设 - 制定《信息披露管理制度》等确保信息及时全面披露[16] - 制定《货币资金管理制度》等确保资金循环安全规范[24] - 制定《筹资内部控制制度》防范融资风险[25] - 制定《募集资金管理办法》并设置专门流程审批[26] 缺陷认定 - 财务报告内部控制缺陷按资产总额、营业收入有不同认定标准[41] - 财务报告内部控制重大、重要缺陷有认定情形[42][43][44] - 非财务报告内部控制缺陷有定量标准和认定情形[46][47]