监事会会议召开情况 - 会议于2025年9月5日以现场及通讯结合形式召开 应出席监事3人 实际到会监事3人 符合公司法及公司章程规定[1] - 会议通知于2025年9月4日通过专人及通讯方式送达全体监事 全体监事一致同意豁免会议通知时限要求[1] - 监事会主席杨贤召集并主持会议 会议召开符合公司法与公司章程规定[1] 限制性股票激励计划调整 - 因2024年半年度及年度权益分派方案实施 根据激励计划规定需对限制性股票授予价格和数量进行调整[2] - 第二类限制性股票授予价格由16.37元/股调整为13.2417元/股 下调幅度约19.1%[2] - 第二类限制性股票授予数量由429.3920万股调整为515.2704万股 增加85.8784万股[2] - 本次调整仅针对2025年8月议案确定的授予价格 未对授予数量进行调整[2] 监事会审议结果 - 监事会审议认为调整符合上市公司股权激励管理办法及公司激励计划规定[2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权[2] - 调整方案不存在损害公司及全体股东利益的情形[2]

公司治理动态 - 通用电梯于9月5日晚间召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案 [2] - 本次会议涉及多项议案均获得通过 [2]

江苏泽宇智能电力股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范江苏泽宇智能电力股份有限公 司（以下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司 资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《江苏泽宇智能电力股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司和公司拥有实 际控制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产 或信誉为任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。 第四条 本公司为子公司提供的担保视同对外担保。 第五条 公司对外担保应遵守下列基本规定： （一）遵守《公司法》和其他相关法律、法规，并符合《公司章程》有关 担保的规定； （二）遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，拒绝强令为他人提供 担保的行为； （三）对外担 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2025 年 9 月 5 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应 出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。本次董事会会议通知已于 2025 年 9 月 4 日以专人及 通讯方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要 求。董事长张剑女士召集和主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-046 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展， 提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心 对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会 计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第三条 财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全， 努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财 务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。 （四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合行政部定期进行财产 清查。 第二章 财务管理的基础工作 第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发 生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管 理。公司大股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之 间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企 业会计准则第36号－－关联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同控制另一 方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重 大影响的，构成关联方。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下称"资金占用"），包括：经营 性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司大股东及关联方通过采购、销售等生产经 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-047 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规定若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或 缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量将做相应的调整。 鉴于公司 2024 年半年度、2024 年年度权益分派方案已分别于 2024 年 9 月 27 日、2025 年 5 月 21 日实施完成，根据《激励计划》《上市公司股权激励管理 办法》的相关规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司应对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格及数量进行相应的调整。则本激励计划第二类 限制性股票授予价格由 16.37 元/股相应调整为 13.2417 元/股。第二类限制性股 票授予数量由 429.3920 万股调整为 515.2704 万股。本次调整仅对 2025 年 8 月 27 日公司第三届监事会第 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，维护信息披露的公平原则，保护投 资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《江苏泽宇智能电力 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《信息披露管理制度》等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各部门，控股子公司、分公司及公司的董 事、高级管理人员和其他可以接触、获取公司重大未公开信息的人员。 第三条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能产 生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、重大事项等信息。 第四条 本制度所称"外部信息使用人"，是指根据法律、法规、规范性文件 的规定，有权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及 在信息报送过程中能够接触、获取信息的人员。 第五条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构。董事会秘书负责对外报 送信息的日常管理工作，公司证 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，提高投资效益，规避对外投资所带来的风险，有效、合理的使用资 金，明确职责，保障公司对外投资的保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下称《公司 章程》）及其他有关法律、行政法规、规范性文件以及深圳证券交易所其他业务 规则，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，按照《公 司章程》之规定，在各自权限范围内，对相应的公司对外投资做出决策。 第六条 公司总经理依据公司发展战略或发展战略调整计划，组织公司相关部 门参与研究及拟定对外投资计划，包括但不限于对公司对外基本建设投资、生产经 营性投资、股权投资、租赁、产权交易、资产重组等项目进行策划、预选、论证、 和筹备，并组织编写项目的可行性研究报告提交董事会审议。需要由股东会审议通 过的投资项目，在董事会审议通过后提交股东会审议。 第二条 本制度所称对外投资是指： （一）对外股权投资，是指公司和其他法人实体新组建公 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 独立董事津贴制度 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一代扣代缴个人所得税。独立 董事津贴自股东会通过后按季度发放。 第一条 根据公司章程的有关规定，为了确保公司持续稳健运营，使独立董 事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，本着"责任、风险、利益相 一致"的原则，特制定《独立董事津贴制度》。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按《公司章程》 行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴制度的范 围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币捌万元整，按季度发放。 第八条 本制度由公司董事会负责解释和修订，经股东会审议通过后正式实 施。 江苏泽宇智能电力股份有限公司 2025年9月5日 ...