苏州欧圣电气股份有限公司 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-035 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月21日以通讯和 电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式于 2024年6月27日在公司会议室召开第三届董事会第十一次会议并作出决议。本次 董事会会议应出席董事7人，实际出席董事6人，其中董事长WEIDONG LU先生 因故未能亲自出席会议，授权委托董事桑树华先生代为出席并表决。 本次会议由半数以上董事共同推举董事桑树华先生主持。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如 下决议： 二、董事会审议情况 此议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更内部审计部门负责人的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：7票同意，0票反 ...