内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 审计部对2023年12月31日与财务报告相关内部控制有效性评价[5] - 2024年4月19日会议审议通过《2023年度内部控制评价报告》议案[30] 内控体系建设 - 公司依据企业内部控制规范体系等进行评价[8] - 建立“三会一层”法人治理结构及完善治理制度[10] - 合理设置内部职能机构和岗位并明确职责权限[11] 制度与管理 - 修订完善内控制度，梳理调整管理制度[14] - 建立有效风险评估程序，完善风险评估机制[15] - 建立涵盖企业运营各方面的内控制度[16] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准分利润表和资产管理相关[23][24] - 财务报告重大及重要缺陷迹象明确[25] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告[26] 评价结果 - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[4][28] - 董事会等认为公司内部控制制度完善且有效执行[30]