证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-085 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于因同一控制下企业合并、会计政策变更、公积金转 增股本追溯调整财务数据的议案》； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议通 知于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2023 年 9 月 13 日以现场表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员 列席了本次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议的召开、表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《万凯新材料股份有限公司章程》等相关规定， 决议合法有效。 二、会议审议情况 万凯新材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 公司因同一控制下企业合并、会计政策变更、公积金转增股本 ...