证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-093 万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下 决议： 一、会议召开情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》； 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议通知 于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日以现场表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了 本次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议的召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《万凯新材料股份有限公司章程》等相关规定，决议合法有效。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、会议审议情况 公司董事会在全面审核公司 2023 年第三季度报告后认为：报告编制和审核的程 序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年前三季度经 ...