2023 年 10 月 25 日 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第二 届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会部分成 员的议案》，现将相关事宜公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司 独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事会秘书、董 事、财务总监高强先生不再担任第二届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事长沈志刚先生为 公司第二届董事会审计委员会委员，与章击舟先生（独立董事）、陈国平先生（独 立董事）共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告 万凯新材料股份有限公司董事会 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-098 万凯新材料股份有限公司 关于调整公司第二届董事会审计委员会部 ...