追加投资 MEG 一期 60 万吨项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为万凯新 材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，对万凯新材使用超募资金追加投资"年产 12 万吨 MEG 联产 10 万吨电子级 DMC 新材料项目"（一期）（以下简称"MEG 一期 60 万吨项目"） 的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司使用超募资金 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2022]4 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）8,585 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 35.68 元/股 ...