董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规和《万凯 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人；董事会设董事长 1 人， 副董事长 1 人。公司董事会不设职工代表董事。 第四条 董事会行使下列职权： 万凯新材料股份有限公司 （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九） 决定公司内部管理机构设置； 1 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） ...