公司治理 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3名[9] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[10] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人，内审部设经理1名，配备审计员5名[17] 制度建设 - 建立《财务管理总则》《财务报告管理制度》，设置独立会计机构并合理分工[20] - 制定《货币资金管理制度》《资金审批制度》等，实行钱账分管、章票分离[21] - 制定《固定资产管理制度》，对资产购置和日常管理权责分工[22] - 制定存货管理制度，对存货各环节规定手续并定期盘点[23] - 制定《应收账款管理制度》，设置计划物流组，合理规划营销目标[24] - 制定采购与付款一系列管理制度并严格执行[25] - 实施全面预算管理制度，建立预算主要控制流程和授权审核程序[26] - 通过ISO9001质量管理体系认证，制定生产和质量相关制度[27] - 制定《科技项目管理办法》《科技项目奖励办法》等研发制度[31] 内控标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥资产总额、营业收入、净利润的5%[40] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额、营业收入、净利润的2%≤错报<5%[44] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报<资产总额、营业收入、净利润的2%[46] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财产损失金额在资产总额5%（含）以上[53] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为直接财产损失金额在资产总额2%（含）以上但不超5%[60] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为直接财产损失金额在资产总额2%以下[62] 内控评价 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[63] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[64] - 董事会认为公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[66] - 保荐机构认为公司现行内部控制制度有效，评价报告真实客观[67] 财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[7]