会议与议案表决 - 第二届董事会第十三次会议于2024年4月18日召开，7位董事全到[2] - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案7票同意通过[3][5][6][7][8][11][13][16][17][18][19][20] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》4票同意通过，3关联董事回避表决[14][15] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》3票同意，4关联董事回避表决[26] 利润分配 - 拟以实施2023年度利润分配方案时股权登记日剔除回购股份后的总股本为基数，每10股派现金红利1.50元（含税），暂以511,067,905股测算，预计派现76,660,185.75元[11] 授信与担保 - 同意公司及其控股子公司申请不超140亿元综合授信额度，有效期至2024年度股东大会召开[16] - 为3家100%持股子公司申请银行授信提供担保[17] 审计与业务 - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[20] - 开展原材料期货套期保值业务，单一交易日持仓保证金最高4亿[23] - 开展不超4亿美元（或等值其他货币）的远期结售汇及外汇期权业务[24] 其他 - 2023年度不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金和提供担保情况[22] - 《关于2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》审议通过[27] - 《关于召开2023年度股东大会的议案》审议通过[28]